Nem tudom van-e m\u00e9g egy hely a vil\u00e1gon, Magyarorsz\u00e1gon k\u00edv\u00fcl, ahol olyan r\u00e9szletess\u00e9ggel meg kell adni a tev\u00e9kenys\u00e9gi k\u00f6r\u00f6ket. Mi m\u00e9g nem tal\u00e1lkoztunk.Eur\u00f3p\u00e1ban nyilv\u00e1ntartj\u00e1k a c\u00e9gek tev\u00e9kenys\u00e9gi k\u00f6reit, de ezeket ink\u00e1bb csak n\u00e9h\u00e1ny kateg\u00f3ri\u00e1ba sorolj\u00e1k be. <\/p>\n
Az offshore c\u00e9gekre m\u00e1s szab\u00e1lyok vonatkoznak. B\u00e1rmilyen tev\u00e9kenys\u00e9get v\u00e9gezhetnek, ami nem enged\u00e9lyhez k\u00f6t\u00f6tt. Enged\u00e9lyhez k\u00f6t\u00f6tt tev\u00e9kenys\u00e9gek \u00e1ltal\u00e1ban minden p\u00e9nz\u00fcgyi tev\u00e9kenys\u00e9g, amennyiben harmadik f\u00e9l p\u00e9nz\u00e9t vagyon\u00e1t kezelj\u00fck, az eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi, a banki \u00e9s a biztos\u00edt\u00e1si tev\u00e9kenys\u00e9g, abszol\u00fat tiltott a feln\u0151tt ipar minden form\u00e1ban. Azonban a tev\u00e9kenys\u00e9gi k\u00f6r\u00f6k ellen\u0151rz\u00e9s\u00e9re nincs kialakult szervezet, nincsen kimondott ellen\u0151rz\u0151 hat\u00f3s\u00e1g. Ha az alap\u00edt\u00e1s sor\u00e1n a v\u00e1lasztott c\u00e9gn\u00e9vb\u0151l olyan tev\u00e9kenys\u00e9gre k\u00f6vetkeztet a bejegyz\u0151 szervezet, ami tiltott vagy enged\u00e9lyhez k\u00f6t\u00f6tt, arra a bejegyz\u00e9s el\u0151tt minden esetben r\u00e1k\u00e9rdeznek. <\/p>\n
Azonban az ellen\u0151rz\u00e9s hi\u00e1nyoss\u00e1g\u00e1val nem \u00e9rdemes vissza\u00e9lni, mivel a teljes hi\u00e1ny nem teljesen igaz. Az elm\u00falt \u00e9vtized sor\u00e1n \u00e9rdekes v\u00e1ltoz\u00e1son ment \u00e1t az \u00fczletvil\u00e1g. A v\u00e1ltoz\u00e1st a bankok jelenl\u00e9te testes\u00edti meg. M\u00edg r\u00e9gebben a p\u00e9nz\u00fcgyi int\u00e9zetek feladata volt, hogy a p\u00e9nzre vigy\u00e1zzanak \u00e9s kezelj\u00e9k, addig m\u00e1ra teljes ellen\u0151rz\u0151 szerepet t\u00f6ltenek be. M\u00e1r a kapcsolat kezdeti szakasz\u00e1n, a sz\u00e1mlanyit\u00e1s alkalm\u00e1val r\u00f6ntgenszer\u0171 \u00e1tvizsg\u00e1l\u00e1s al\u00e1 veti a c\u00e9g tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9t, tulajdonosi szerkezet\u00e9t, partnereit \u00e9s ak\u00e1r a tranzakci\u00f3it is. N\u00e9h\u00e1ny \u00e9vvel ezel\u0151tt az ilyen jelleg\u0171 ellen\u0151rz\u00e9sek csak egyes bankok tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9t jellemezt\u00e9k, azonban ma m\u00e1r bankvil\u00e1g minden egyes int\u00e9zm\u00e9ny\u00e9re kiterjed (mag\u00e1nszem\u00e9lyk\u00e9nt ezzel ritk\u00e1bban szembes\u00fcl\u00fcnk, azonban ett\u0151l m\u00e9g figyel\u0151 tekintetek k\u00f6vetik a tranzakci\u00f3inkat).<\/p>\n
A fentieket j\u00f3l p\u00e9ld\u00e1zza, hogy nemr\u00e9giben volt egy szem\u00e9lyes esetem, amikor egy mag\u00e1nszem\u00e9lyk\u00e9nt ind\u00edtott 5000 EUR-s utal\u00e1somat egy brit bankba a bank megtagadta. Egy h\u00e9t ut\u00e1n visszakaptam a p\u00e9nzt a sz\u00e1ml\u00e1mra a bank bels\u0151 politik\u00e1j\u00e1ra hivatkozva, term\u00e9szetesen az utal\u00e1si k\u00f6lts\u00e9ggel cs\u00f6kkentve.<\/p>\n
A fentiek \u00f6sszefoglal\u00e1sak\u00e9nt teh\u00e1t kijelenthet\u0151, hogy amennyiben a c\u00e9g m\u00e9gis olyan tev\u00e9kenys\u00e9get szeretne v\u00e9gezni, ami nem szab\u00e1lyos, azt ha egy k\u00fcls\u0151 hat\u00f3s\u00e1g nem is, de a bank eg\u00e9szen biztosan meg fogja akad\u00e1lyozni.<\/p>\n
Rem\u00e9lem siker\u00fclt kiel\u00e9g\u00edt\u0151 v\u00e1laszt ny\u00fajtanom a k\u00e9rd\u00e9sre, valamint plusz inform\u00e1ci\u00f3kkal szolg\u00e1lnom. Amennyiben tov\u00e1bbi k\u00e9rd\u00e9sek vagy gondolatok mer\u00fclnek fel, l\u00e9pen kapcsolatba vel\u00fcnk!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nem tudom van-e m\u00e9g egy hely a vil\u00e1gon, Magyarorsz\u00e1gon k\u00edv\u00fcl, ahol olyan r\u00e9szletess\u00e9ggel meg kell adni a tev\u00e9kenys\u00e9gi k\u00f6r\u00f6ket. Mi m\u00e9g nem tal\u00e1lkoztunk.Eur\u00f3p\u00e1ban nyilv\u00e1ntartj\u00e1k a c\u00e9gek tev\u00e9kenys\u00e9gi k\u00f6reit, de ezeket ink\u00e1bb csak n\u00e9h\u00e1ny kateg\u00f3ri\u00e1ba sorolj\u00e1k be. Az offshore c\u00e9gekre m\u00e1s szab\u00e1lyok vonatkoznak. B\u00e1rmilyen tev\u00e9kenys\u00e9get v\u00e9gezhetnek, ami nem enged\u00e9lyhez k\u00f6t\u00f6tt. Enged\u00e9lyhez k\u00f6t\u00f6tt tev\u00e9kenys\u00e9gek \u00e1ltal\u00e1ban minden p\u00e9nz\u00fcgyi […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[12,11],"yoast_head":"\n