Offshore Üzleti terv

Az üzleti terv írásának fő célja, hogy a bankban ülő alkalmazott megismerje és megértse, hogy mivel foglalkozik a cég és mire, hogyan fogja használni a bankszámlát. Egyszerűen, röviden bele szokott férni fél vagy maximum egy oldalba. Az alábbi fontos tudnivalókat mindenképpen tartalmaznia kell egy offshore cég bankszámlanyitásához készülő üzleti tervnek (ha valami mégsem világos a bankár számára, akkor kérdéseket tehetnek fel):

• A cég és a tulajdonosok bemutatása néhány mondatban.
• A cég üzleti tevékenységének bemutatása.
• Amennyiben a cégnek fix partnere van, megnevezni, akár weboldalal.
• A cég várható számlaforgalmát megadni. Várható kimenő és beérkező utalások száma és értéke havi átlagban.
• A cég weboldalai

Miért van erre szükség? Bármilyen céges számlát akarunk nyitni, a bank megkérdezi, hogy mi lesz a tevékenység. Csak amíg egy hagyományos, akár magyarországi cég esetében, besétálunk a bankba, ezeket úgy kérdezik meg, hogy fel sem tűnik. Mivel itt az ügyfél nem sétál be a bankba, ezért kérik a szükséges információkat írásban. Ez biztonság a banknak is és az ügyfélnek is.